Sachin Duggal ve Videocon Para Aklama Davası: 2026'da ED Suçlama Kağıdı ve Builder.ai Finansmanı

2012-2017 Dönemi Transferleri: ED’nin İddiaları

Hindistan Para Aklama Etme Dairesi (ED), 2025 yılında Builder.ai kurucusu Sachin Dev Duggal’ı, 2012-2017 yılları arasında Videocon Group’un 1.2 milyar dolarlık para aklama ağına dahil olduğu iddiasıyla resmen suçladı. Bu durum, teknoloji ve finansın kesiştiği bir sarsıntı haline geldi. ED’nin sunduğu suçlama kağıdına göre, Duggal’in Builder.ai’nin erken dönem finansmanı için kullanılan fonlar, Videocon’un sahte kredi anlaşmaları aracılığıyla elde edilen paralardan kaynaklanıyor.

ED raporlarına göre, Videocon’un kredi veren bankalarından yapılan para transferleri, Duggal’in Londra merkezli "Duggal Technologies UK Ltd." adlı şirketine 3-5 gün içinde aktarıldı. Bu süre, normal finansal işlemlerle uyumlu değil. ED, bu transferlerin sahte faturalar ve üçüncü taraf hesaplarla gizlendiğini belirtiyor.

Builder.ai Finansman Kaynakları: Şeffaflık Sorunları

Duggal, 2014-2016 yılları arasında Builder.ai’yi finanse etmek için uluslararası sermaye topladı. ED, bu sermayenin bir kısmının Videocon’un sahtekârlık ağından geldiğini iddia ediyor. Yatırımcılar, Duggal’in 2023’te sunduğu "etik AI" raporunda belirttiği "sorumluluk kararların içindeydi" ifadesiyle çelişen bu durumu sorguluyor.

İngiltere’deki Hukuki Adımlar ve Hesap Dondurmaları

2025 sonunda İngiltere mahkemesi, Duggal’in Londra’daki şirket hesaplarını dondurdu. Bu karar, Hindistan-İngiltere arası para aklama soruşturmasının uluslararası düzeyde ilerlediğini gösteriyor. Duggal, İngiltere’de ikamet eden bir vatandaş olarak bu kararın doğrudan etkisini yaşıyor.

ED Suçlama Kağıdının Teknoloji Sektörüne Etkileri

Builder.ai, 15 ülkede 200’den fazla iş ortağına sahip. Ancak bu skandal, şirketin müşteri ve yatırımcı güvenini sarsmaya başladı. Yeni bir yatırım turu erteledi. Yatırımcılar artık "Bu şirketin finansal temeli sağlam mı?" sorusunu soruyor.

Teknoloji Girişimcileri İçin Etik Sınır Sorgulaması

Duggal, 2017’de BBC ve Forbes tarafından övüldü. Şimdi ise aynı ajanslar, onun adını para aklama davalarında duyuruyor. Bu durum, teknoloji sektöründe yükselen yıldızların etik sınırlarını sorgulatıyor. Girişimciler, finansman kaynaklarının şeffaflığını açıkça belirtmeli.

Hindistan Para Aklama Yasaları ve Küresel Etkiler

ED’nin bu davası, Hindistan’ın finansal şeffaflık kurallarının uygulanabilirliğini test ediyor. Aynı zamanda, küresel teknoloji girişimcileri için bir uyarı niteliğinde. Yatırımcılar artık sadece teknolojiyi değil, finansal temizliği de değerlendiriyor.

Son Durum ve Gelecek Adımlar (2026)

2026 itibarıyla, ED davası hâlâ devam ediyor. Mahkeme süreci 2026 sonunda sonuçlanacak. Duggal henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, Builder.ai’nin web sitesindeki "Finansal Şeffaflık Politikası" sayfası güncellendi ve "Kaynak denetimleri" eklendi. Bu, şirketin güveni yeniden inşa etme çabası olarak yorumlanıyor.

ED’nin resmi suçlama kağıdını incelemek için: www.cbi.gov.in

Builder.ai’nin finansman ve etik politikaları: builder.ai/about